В частности с карт, которые выпущены зарубежными банками и анонимных карт операция по снятию наличных должна передаваться в Росфинмониторинг. Перевод денежных средств может быть заблокирован на 2 дня до получения от клиента подтверждения, что действие произошло добровольно.
С лета текущего года россияне, делающие покупку, смогут обналичивать в кассах магазинов до 5 тыс. рублей. В течение месяца можно снять 40 тыс. рублей.
С 2017 года в РФ банки стали жестче отслеживать операции с картами и расчетными счетами организаций. В частности блокируются крупные суммы переводов при переводе на свой счёт в другом банке от физлиц. Всё чаще финансовые организации просят предоставить пояснения осуществляемых операций.
Свежие комментарии